Правят списък на рисковите лица по санкциите „Магнитски“

Правителството създаде работна група, която спешно да направи и поддържа списък на онези лица, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ.

Групата ще е съставена от представители на Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите, ДАНС и НАП.

В списъка ще влязат всички физически лица и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC;

Освен тях в списъка намират място всички съдружници, акционери, управители и членове на органи на управление и контрол на  юридическите лица от буква „а“, включени към момента и за последните 5 години.

Както и всички физически лица и юридически лица, които бъдат установени от ДАНС и НАП в хода на прилаганите постоянни мерки за идентифицирането на степента на свързаност на лица с лицата от списъка.

Списъкът ще се публикува и поддържа на интернет страниците на Министерството на финансите и на НАП.

САЩ налагат санкции на Пеевски, Божков и 64 БГ фирми